Morelia, Michoacán, a 26 de junio de 2025. La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que el Gobierno de México no reconocerá señalamientos de lavado de dinero sin evidencia concreta por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, luego de las acusaciones contra tres instituciones financieras mexicanas.
Rechaza Sheinbaum acusaciones sin sustento
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal respondió a los señalamientos de la Oficina para el Control de Delitos Financieros (FinCEN) del gobierno estadounidense contra Vector Casa de Bolsa, Intercam Banco y CIBanco, al asegurar que “no hay pruebas, son dichos”.
“Si ustedes leen la documentación que se publica ayer, pues no hay ninguna prueba, son dichos, pero no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero”, argumentó Sheinbaum.
Las acusaciones de FinCEN contra bancos mexicanos
FinCEN aseguró que entre 2013 y 2021, Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo, permitió que un operador del Cártel de Sinaloa lavara dos millones de dólares, además de facilitar transferencias por más de 186 millones de dólares para la compra de precursores químicos en China usados en la elaboración de fentanilo.
Asimismo, señaló a Intercam y CIBanco por permitir transacciones de recursos ilícitos ligados a los cárteles de Sinaloa y del Golfo.
Sheinbaum: “No hay impunidad, pero debe haber pruebas”
La Presidenta reiteró que no habrá protección para nadie, pero enfatizó que las acusaciones deben estar sustentadas con evidencia sólida. “Nosotros no vamos a cubrir a nadie, no hay impunidad, pero se tiene que demostrar que en efecto hubo lavado de dinero no con dichos, sino con pruebas contundentes”, aseveró.
Información confidencial recibida por la UIF y Hacienda
Sheinbaum detalló que hace unas semanas la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda recibieron información confidencial de parte de FinCEN, aunque —según explicó— ésta fue general y carecía de elementos suficientes.
“La información que provenía en este comunicado […] no había información detallada de las razones por las cuales consideraban que estas instituciones financieras hacían lavado de dinero”, explicó.
Transferencias con China no implican delito, señala
La titular del Ejecutivo argumentó que las operaciones señaladas por EU se realizaron con empresas chinas legalmente establecidas y que forman parte de un comercio internacional legítimo.
“Mencionar transferencias financieras entre instituciones chinas legalmente constituidas […] no es prueba de lavado de dinero”, sostuvo.
“México no es piñata de nadie”
Al concluir su posicionamiento, Sheinbaum defendió la soberanía mexicana y subrayó que el país no se subordinará a intereses extranjeros.
“México no se subordina a nadie, somos un país libre, soberano e independiente. […] No somos piñata de nadie, a México se le respeta”, enfatizó.
Postura ante Washington
La Presidenta diceel gobierno está dispuesto a colaborar con Estados Unidos en materia financiera, pero sin renunciar a la exigencia de pruebas. Hasta ahora, insistió Claudia Sheinbaum, no existe documentación que acredite el delito, y por tanto no puede reconocerse oficialmente.
