FGJ investiga esquema de inversión que habría afectado a 410 personas
Seis personas fueron detenidas por agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por su probable participación en un caso de fraude relacionado con Strategic Capital Agency, empresa conocida comercialmente como Inverforx.
De acuerdo con la Fiscalía, el caso acumula 396 investigaciones, 410 víctimas y una afectación patrimonial estimada en 700 millones de pesos.
Ofrecían rendimientos de hasta 90 por ciento
Según las investigaciones, los detenidos se presentaban como asesores financieros y ofrecían a las víctimas rendimientos de entre 10 y hasta 90 por ciento sobre el dinero invertido, en periodos menores a un año.
Las autoridades señalan que la empresa habría operado mediante un esquema tipo Ponzi o piramidal, en el que se captaban recursos de nuevos inversionistas de manera continua.
Primero pagaban rendimientos para generar confianza
Una de las estrategias que presuntamente utilizaban era entregar rendimientos a algunas personas para generar confianza y motivarlas a invertir cantidades mayores.
Sin embargo, cuando llegaban los plazos para retirar el dinero, los inversionistas eran informados de que los recursos no podían ser devueltos debido supuestamente a una auditoría de autoridades hacendarias y al aseguramiento de las cuentas de la empresa.
Los afectados no recuperaron el dinero invertido ni los rendimientos prometidos.
Investigación permitió obtener órdenes de aprehensión
El Ministerio Público recabó entrevistas de víctimas, correos electrónicos, contratos, pagarés y capturas de una plataforma que presuntamente simulaba mostrar los movimientos y rendimientos de las inversiones.
Esta información fue analizada por especialistas en investigación cibernética y contabilidad, lo que permitió obtener órdenes de aprehensión contra los seis sospechosos.
Detenciones en CDMX y Estado de México
Las órdenes fueron cumplimentadas entre el 3 y 4 de agosto en las alcaldías Iztacalco, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco y Miguel Hidalgo, además de un operativo en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.
Cinco mujeres fueron trasladadas al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, mientras que el hombre fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.
Los seis quedaron a disposición de la autoridad judicial, que será la encargada de determinar su situación jurídica.
