Morelia, Michoacán.- Entre enero y abril de 2021, Rodrigo Gutiérrez Müller, hermano de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, participó en la creación de dos empresas financieras en México cuyos accionistas incluyen nombres que coinciden con personas acusadas por lavado de dinero en Estados Unidos, reveló el diario El Universal.
Empresas financieras y coincidencias internacionales
Las compañías Envíos del Bienestar SA de CV y Pagos del Bienestar SA de CV fueron constituidas en Ciudad de México y Guadalajara, respectivamente, con el objetivo de ofrecer servicios financieros y transferencias de dinero, indica la investigación de Silber Meza, coordinador de investigaciones especiales en el diario nacional.
Entre los socios aparecen Carlos Alberto Grijalva y Brian Ronald Cleland, cuyos nombres coinciden con los de dos personas que enfrentan cargos en Estados Unidos por el presunto lavado de más de 46 millones de dólares. La acusación, según los registros, no establece un vínculo directo entre las operaciones ilícitas y las empresas mexicanas.
Operación de lavado ligada a fraudes durante la pandemia
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los implicados habrían simulado la venta de equipo médico durante la pandemia de COVID-19 para presuntamente desviar recursos públicos.
“Según el fiscal federal interino John C. Gurganus, la acusación formal alega que Cleland, Jin y Grijalva, junto con otros cómplices anónimos, conspiraron para obtener fondos estatales de compensación por desempleo y otros fondos públicos mediante fraudes”, se lee en el boletín, según se detalla en los documentos oficiales.
Las investigaciones señalan que los recursos fueron triangulados hacia China mediante empresas en Colorado, obteniendo ganancias cercanas al 10% del total lavado.
Perfil de los socios y estructura empresarial
En la constitución de Envíos del Bienestar participan también funcionarios y exfuncionarios con experiencia en áreas financieras y de procuración de justicia, como Alejandro Medina Custodio y Héctor de la Paz Cázares.
La empresa declara como objeto social la intermediación financiera y la colaboración con instituciones del sistema financiero mexicano mediante contratos y convenios.
Por su parte, Pagos del Bienestar amplía sus actividades hacia la compra y venta de divisas, transferencias internacionales y participación en fintech, incluyendo la posibilidad de celebrar acuerdos con autoridades gubernamentales.
En los documentos, el apellido Müller aparece como Mueller, una variante que aparece en diferentes documentos oficiales.
La conexión Tapalpa y redes empresariales
Rodrigo Gutiérrez Müller también ha participado en otras empresas como Quartz Team International México y Quartz Stone, relacionadas con la comercialización de materiales.
En estas sociedades figura Antonio Morales Díaz, actual alcalde de Tapalpa, Jalisco, quien indicó que los proyectos no prosperaron y quedaron como empresas “de papel”. El alcalde del municipio en donde se realizó la captura del cabecilla delincuencial del CJNG, Nemesio Oseguera “El Mencho”, afirmó que dichas actividades fueron de carácter personal y no vinculadas a su función pública.
Gestión de recursos y vínculos políticos
En otro episodio documentado, Gutiérrez Müller acompañó a un presidente municipal de Jalisco en gestiones ante la Secretaría de Hacienda para obtener financiamiento público.
“A mi amigo Rodrigo Gutiérrez Mueller… gracias por tu presencia: valoro mucho que me hayas acompañado a Hacienda federal para lograr esos 25 millones”, expresó el alcalde Javier Álvarez Chávez en un video difundido públicamente.
Posteriormente, el propio funcionario aclaró que, aunque estuvo presente, no intervino directamente en las gestiones ante autoridades federales.
El tema completo se tituló: Cuñado de AMLO crea empresas del Bienestar con acusados de lavado
