Morelia, Michoacán.— El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una nueva ofensiva financiera contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al imponer sanciones contra dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas presuntamente relacionadas con una red dedicada al robo, contrabando y comercialización ilegal de combustibles, además de emitir una alerta dirigida al sistema bancario para identificar operaciones vinculadas con estas actividades.
Las medidas fueron dadas a conocer por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), organismos que señalaron que esta estructura criminal habría generado decenas de millones de dólares anuales para la organización mediante esquemas de evasión fiscal y tráfico ilícito de hidrocarburos entre Estados Unidos y México.
Estados Unidos endurece sanciones contra red financiera ligada al CJNG
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aseguró que las acciones reflejan la evolución de las fuentes de financiamiento utilizadas por los grupos del crimen organizado.
“La acción de hoy pone de relieve hasta qué punto los cárteles de México se expanden más allá del narcotráfico tradicional para generar ingresos para sus organizaciones criminales, que siguen traficando drogas mortales que matan a estadounidenses”, argumentó el funcionario mediante un comunicado.
Las sanciones bloquean los bienes e intereses en territorio estadounidense de las personas y empresas señaladas, además de restringir cualquier operación financiera con ciudadanos o compañías de ese país.
Tesoro acusa esquema de robo y contrabando de combustible
De acuerdo con la información oficial, la red operaba mediante la importación de combustible desde Estados Unidos utilizando documentación aduanera presuntamente falsificada para declarar productos distintos y evitar el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en México.
Las autoridades estadounidenses sostienen que este mecanismo permitió abastecer estaciones de servicio y otros puntos de venta con combustibles de procedencia ilícita, mientras generaba importantes ganancias para el CJNG.
La alerta emitida por FinCEN también solicita a instituciones financieras reforzar la vigilancia sobre operaciones relacionadas con el contrabando de combustibles hacia México, al identificar diversos indicadores de riesgo asociados con estas prácticas.
OFAC sanciona a dos mexicanos por presuntos vínculos con el cártel
Entre las personas sancionadas se encuentra Óscar Guillermo Juraidini Silva, identificado por la OFAC como un presunto operador financiero que habría creado empresas fachada para facilitar las actividades económicas del CJNG.
Según la dependencia estadounidense, Juraidini desempeñaría funciones de contador y administrador financiero, además de elaborar documentación aduanera falsa para introducir combustible al territorio mexicano evitando cargas fiscales.
La OFAC sostiene que las operaciones atribuidas al empresario generarían ingresos por decenas de millones de dólares cada año para la organización criminal.
El segundo sancionado es J. Refugio Ruiz Villagómez, quien presuntamente participa en las empresas Jomadi Logistics & Cargo, S.A. de C.V., y Ahavat Logistics Solution, S.A. de C.V.
Las autoridades estadounidenses afirman que Ruiz Villagómez habría introducido combustible de contrabando desde Estados Unidos sin los permisos correspondientes y realizado pagos a organizaciones criminales que controlan distintos cruces fronterizos.
Empresas bajo la mira por operaciones financieras y logísticas
El Departamento del Tesoro indicó que las empresas señaladas realizaron operaciones por decenas de millones de dólares mediante el sistema financiero estadounidense con terceros presuntamente relacionados con el CJNG.
Asimismo, recordó que investigaciones de la Fiscalía General de la República en México han identificado a Jomadi Logistics & Cargo como una empresa involucrada en actividades relacionadas con el narcotráfico.
Las sanciones también alcanzan a otras compañías vinculadas con los sectores del transporte, servicios financieros e inmobiliarios que, según la investigación estadounidense, formaban parte de la estructura utilizada para mover recursos provenientes del mercado ilegal de combustibles.
Alerta a bancos para detectar operaciones de huachicol transfronterizo
Como parte de las nuevas acciones, FinCEN emitió una alerta dirigida a bancos y demás instituciones financieras para fortalecer la detección de operaciones relacionadas con el contrabando de combustibles entre ambos países.
El organismo advirtió que estos esquemas suelen combinar evasión fiscal, empresas fachada, documentación falsa y movimientos financieros complejos para ocultar el origen de los recursos.
El CJNG amplía sus fuentes de financiamiento, según autoridades estadounidenses
Las autoridades estadounidenses sostienen que el robo de combustible se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos para el CJNG, organización que, de acuerdo con la Administración para el Control de Drogas (DEA), mantiene presencia en 21 de las 32 entidades federativas de México.
Washington recordó además que el presidente Donald Trump designó al CJNG y a otros cinco cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, mientras continúan las investigaciones sobre sus redes financieras y comerciales.
En los últimos años, autoridades mexicanas también han asegurado millones de litros de diésel, gasolina y otros derivados del petróleo presuntamente obtenidos mediante tomas clandestinas o introducidos ilegalmente desde Estados Unidos.
