Etiqueta: UIF

Morelia, Michoacán.- Alejandro Arcos Romero, señalado por autoridades mexicanas y estadounidenses como operador financiero de la ...

Morelia, Michoacán.— Las autoridades mexicanas no han encontrado cuentas bancarias ni propiedades registradas directamente a nombre de ...

Morelia, Michoacán.— La Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con numerosas pruebas sobre la presunta participación ...

Morelia, Michoacán.— La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda habría bloqueado cuentas ...

Morelia, Michoacán.— El contralmirante Fernando Farías Laguna, identificado como presunto cabecilla de una red de huachicol ...

Morelia, Michoacán.- La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre las ...

Morelia, Michoacán, a 26 de diciembre de 2025.- Luego de que José Ramón López Beltrán fuera ...

  Morelia, Michoacán, a 17 de diciembre de 2025.- La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo ...

Ciudad de México — La exalcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, se encuentra bajo investigación ...

Morelia, Michoacán, a 6 de julio de 2025. El titular de la Secretaría de Seguridad y ...