Morelia, Michoacán, a 27 de junio de 2025. Documentos obtenidos por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) confirman que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) conocía desde agosto de 2024 las operaciones por más de 40 millones de dólares entre Vector Casa de Bolsa y presuntos prestanombres de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública hoy preso y condenado en Estados Unidos.
UIF investigó las transferencias desde junio de 2024
La UIF inició requerimientos a Vector Casa de Bolsa desde el 12 de junio de 2024, cuando solicitó información bancaria a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). La petición estaba vinculada con la demanda civil en una corte de Florida contra los empresarios Samuel y Alexis Weinberg, acusados de ser prestanombres de García Luna.
Las transferencias investigadas, por un monto total de 47 millones de dólares, se realizaron entre septiembre de 2015 y septiembre de 2016 desde Nunvav Inc, una empresa con sede en Barbados, hacia la cuenta 36885306 de Vector en Citibanamex.
Vector: empresa ligada con exjefe de la Oficina de la Presidencia
Vector Casa de Bolsa es propiedad de Alfonso Romo Garza, exjefe de la Oficina de la Presidencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. A pesar del vínculo con la administración pasada, tanto la Secretaría de Hacienda como la presidenta Claudia Sheinbaum negaron tener conocimiento previo sobre irregularidades en esa institución.
Falta de colaboración y opacidad en el proceso
En agosto de 2024, la UIF exigió a los Weinberg documentación sobre las 35 transferencias cuestionadas. Sin embargo, estos respondieron que no poseían información y que debía solicitarse a Nunvav directamente. No existen registros de que la empresa haya aclarado el origen o destino de los fondos transferidos a Vector.
Acuerdo con la FGR cerró el caso en Estados Unidos
El 9 de junio de 2025, la jueza Lisa Walsh cerró el proceso en Florida tras recibir una solicitud conjunta de la UIF y los Weinberg. Ambas partes informaron que llegaron a un acuerdo en México, el cual contempla un criterio de oportunidad con la Fiscalía General de la República (FGR) que permitiría a los señalados convertirse en testigos colaboradores.
FinCEN: Vector facilitó operaciones para el crimen organizado
La sanción de la Oficina de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos apunta a Vector, CIBanco e Intercam como entidades que facilitaron lavado de dinero para grupos criminales como los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo y Beltrán Leyva.
De acuerdo con FinCEN, Vector permitió transacciones de empresas mexicanas con compañías chinas que enviaron precursores químicos a México, además de pagos vinculados a sobornos del Cártel de Sinaloa por medio de empresas relacionadas con García Luna.
Vector, entre los peores evaluados en riesgos de lavado
El análisis de FinCEN, basado en datos confidenciales y en la clasificación de activos publicada por la CNBV, posicionó a Vector como la segunda institución financiera con mayor actividad potencialmente ilícita en México. Esto revelaría graves deficiencias en sus controles contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Silencio oficial ante los hallazgos previos
Mientras el gobierno mexicano asegura no tener información sobre las operaciones señaladas por EU, los documentos de la UIF prueban que desde hace más de un año conocía a detalle los movimientos financieros entre Nunvav y Vector. La contradicción entre lo afirmado públicamente y lo documentado por la UIF plantea serias dudas sobre la transparencia y la voluntad de actuar ante posibles delitos financieros de alto nivel.
