“Esta acción expone la explotación que hace el Cártel del Noreste del sector de las carreras de caballos para lavar ganancias ilícitas y financiar sus operaciones”, aseveró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
El funcionario presentó las sanciones como el esfuerzo financiero más significativo realizado hasta ahora contra la infraestructura del CDN.
Club La Molienda, señalado como centro de la red hípica
El Departamento del Tesoro identificó al Club La Molienda, un hipódromo con restaurante y bar situado en las afueras de Nuevo Laredo, Tamaulipas, como un punto central de la red. De acuerdo con sus señalamientos, el establecimiento está bajo control del CDN y supervisión de liderazgos vinculados con Miguel Ángel Treviño Morales, alias “Z-40”.
El recinto obtiene ingresos mediante entradas y apuestas, además de organizar carreras en las que participan caballos adquiridos en Estados Unidos. Según la información difundida, mantenía una alianza de apuestas con el Casino Centenario hasta su suspensión por autoridades federales en abril de 2026.
Las autoridades estadounidenses señalaron que el uso de las competencias hípicas para financiar actividades criminales tiene antecedentes en las operaciones de los hermanos Miguel Ángel y Óscar Omar Treviño Morales, este último conocido como “Z-42”.
Gamaliel Garza García y Cuadra San Dibanh, bajo señalamientos
Entre las personas sancionadas figura Gamaliel Garza García, empresario vinculado con las carreras de caballos en México y Estados Unidos, a quien las autoridades estadounidenses relacionan con el CDN.
Garza García controla la Cuadra San Dibanh, ubicada en Anáhuac, Nuevo León. Esta participa de manera frecuente en las competencias del Club La Molienda, de acuerdo con la información presentada por el Gobierno estadounidense.
Los señalamientos también abarcan sus actividades empresariales en la construcción y el presunto uso de recursos para intervenir en campañas electorales.
EU acusa financiamiento de campañas mediante una constructora
Según la investigación estadounidense, Construcciones y Edificaciones Garza Elías S.A. de C.V. (CEGESA) habría sido utilizada para canalizar recursos a campañas de candidatos favorecidos por el Cártel del Noreste.
El Departamento del Tesoro también señaló a Gamaliel Garza Elías, hijo del empresario, por participar en la operación cotidiana de la constructora y entregar dinero en efectivo para financiar campañas electorales.
CEGESA y la empresa Concretos y Productos Asfálticos del Norte S.A. de C.V. (COPASA) obtuvieron contratos de obra pública del Ayuntamiento de Nuevo Laredo y del gobierno de Tamaulipas, conforme a la información difundida.
Las autoridades estadounidenses sostienen que, a principios de 2026, ambas firmas eran las únicas constructoras a las que el CDN permitía operar en Nuevo Laredo.
Las sanciones incluyen a un presunto jefe de plaza en Nuevo Laredo
Otra de las personas sancionadas es Pablo César Guajardo Álvarez, alias “El Takia”, identificado por las autoridades estadounidenses como jefe de plaza del CDN en Nuevo Laredo y antiguo cabecilla de sicarios.
El gobierno de Estados Unidos lo señaló por tráfico de armas y por su presunta vinculación previa con homicidios de servidores públicos.
Señalan a transportista por traslado de cocaína hacia Estados Unidos
La medida también alcanzó a Tamex Leasing / Tamex Logistics, empresa de transporte de Nuevo Laredo, y a Francisco Javier Inzunza Partida, identificado como su despachador.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la compañía y el trabajador supuestamente habrían participado en el traslado de cocaína hacia Estados Unidos, mediante cargamentos ocultos en los tambores de freno de los remolques.
Con estas sanciones, el Departamento del Tesoro busca desarticular las fuentes de financiamiento y la infraestructura comercial que atribuye al Cártel del Noreste.
