Morelia, Michoacán a 1 de abril de 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el Gobierno federal trabaja en una serie de modificaciones legales para evitar que cuentas bancarias relacionadas con delitos sean desbloqueadas sin juicio de fondo, como ha sucedido en reiteradas ocasiones por decisiones de jueces y ministros.
Gobierno prepara reforma para impedir liberación anticipada de cuentas
Claudia Sheinbaum aseveró que la intención del gobierno es modificar la Ley de Amparo y leyes de procedimiento penal para cerrar el paso a suspensiones provisionales que permiten a presuntos delincuentes recuperar recursos financieros congelados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
“Cuando hay evidencia en la Unidad de Inteligencia Financiera de mala utilización de recursos, de lavado de dinero, lo que hace la UIF es congelar una cuenta”, explicó la presidenta. “¿Qué es lo que ha pasado? Que estas personas se amparan y en la suspensión, ni siquiera en el juicio de fondo, les liberan las cuentas los jueces”, denunció.
Sheinbaum critica fallos judiciales que liberan recursos sin juicio de fondo
La Presidenta reiteró que liberar fondos bloqueados sin una revisión a fondo del caso atenta contra los esfuerzos del Estado por combatir la corrupción y el lavado de dinero.
“Cuando se demuestra que hay lavado de dinero —sea por corrupción o por delincuencia organizada— y resulta que se liberan las cuentas para que se siga utilizando el recurso, no tiene otro nombre, se llama corrupción”, argumentó Sheinbaum.
También puntualizó que las reformas que se alistan buscan garantizar que los recursos congelados solo sean liberados “cuando haya una mala interpretación de la UIF, pero no con una suspensión automática que permite seguir utilizando ese dinero”.
La UIF revela cifras sobre cuentas bloqueadas y montos congelados
Por su parte, el titular de la UIF, Pablo Gómez, indicó que de diciembre de 2018 a marzo de 2025, se han incorporado a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a 5,904 personas físicas y 1,911 personas morales, sumando un total de 7,815 sujetos.
Durante el mismo periodo, 910 personas físicas y 360 personas morales fueron desincorporadas de dicha lista, quedando actualmente 6,545 sujetos bloqueados: 4,994 físicos y 1,551 morales.
Como resultado de estas acciones, las instituciones financieras han congelado un total de 32 mil 500 millones de pesos, 568.3 millones de dólares y 2 millones de euros. De estos montos, 23 mil 575 millones de pesos han sido desbloqueados por resolución judicial, mientras que otros recursos fueron liberados por el Tribunal Contencioso Administrativo y directamente por resolución de la UIF.
Caso Inés Gómez Mont y Álvarez Puga revela vacíos legales
En conferencia, Pablo Gómez mencionó que el reciente caso de Inés Gómez Mont Arena y Víctor Manuel Álvarez Puga evidencia la necesidad de una reforma. A pesar de que existe una orden de aprehensión en su contra, una resolución del Poder Judicial los eliminó de la Lista de Personas Bloqueadas.
Esto les permitirá “hacer uso del sistema financiero nacional sin ninguna restricción”, recalcó el titular de la UIF, a pesar de los señalamientos por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Herramienta clave contra la corrupción
La UIF destacó que la Lista de Personas Bloqueadas es una herramienta preventiva y esencial, ya que permite suspender de forma inmediata el uso de recursos de posible origen ilícito.
“Es una acción preventiva que busca frenar el flujo de dinero ilícito en la economía nacional mientras se determinan responsabilidades penales”, aseveró Gómez.
La reforma que propone el gobierno, concluyó Claudia Sheinbaum, se suma a otras medidas legales que se discutirán tras el proceso electoral del 1 de junio, en busca de fortalecer el marco jurídico contra la impunidad financiera.
